“美國在調查朝鮮的100多個秘密賬戶”
滾動
2010年 07月 23日 08:40
“美國在調查朝鮮的100多個秘密賬戶”
韓聯社首爾7月23日電 據悉，美國政府正在追查100多個被懷疑與朝鮮有關的賬戶。將根據法律程式採取停止交易等措施。
外交界的消失說：“美國財政部和情報當局共找到200多個儲存武器出口資金或涉嫌非法交易的朝鮮賬戶。”“對於其中涉嫌非法的100個賬戶，將會通知銀行，凍結資金。”
據悉，美國政府的上述措施與“天安”艦事件無關，在去年安理會決議之後已開始著手進行調查。根據2005年匯業銀行當時的經驗，找到了相關的賬戶。
美國財政部在“天安”艦事件之後，在推進美國金融制裁的過程中，對涉嫌非法交易的100多個朝鮮賬戶，目前在考慮凍結資金。
對此，美國國務院負責公共事務的助理國務卿克勞利21日曾表示：“對於朝鮮可用於發展大規模殺傷性武器或非法活動的資金來源，我們將會往後的2星期內發佈可切斷該資金來源的成套措施。”
有分析認為，美國在採取上述措施後，凍結資金可能會超過2005年匯業銀行當時的2500萬美元。
據悉，美國財政部金融犯罪調查組在16日曾致函金融機構，通知經合組織（OECD）屬下的反洗錢金融行動特別工作組規定朝鮮為，在反洗錢和阻止資金流向恐怖主義活動等方面欠缺制度規定的國家，並要求對此予以注意。
該工作組還表示，朝鮮未遵守有關反洗錢和反恐資金方面的國際標準，對於改善要求也未做回應。
美國財政部的金融犯罪調查組向其國內金融機構通知了上述內容，並根據愛國法第312條，要求在與同朝鮮交易的銀行進行商業活動時，予以注意。
這是繼今年2月的注意信函之後，在1年裏發送的第2次相關信函。（完）
liuch@yna.co.kr
【版權歸韓聯社所有，未經授權嚴禁轉載複製和用於人工智慧開發及利用】
